Según la Resolución N° 4353-2017, la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprueba la “Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria”, aplicable a todas las empresas reguladas y supervisadas por la SBS que captan recursos del público y que están indicadas en el literal A del artículo 16 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (N° 26702), al Banco de la Nación, a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público y a la administración tributaria.